科技偵查反覆比對虛擬、實體帳戶 臺版柬埔寨主嫌終落網

科技偵查反覆比對虛擬、實體帳戶 臺版柬埔寨主嫌終落網

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警方查扣虛擬貨幣錢包、帳戶存摺及筆電證物。(警方提供)

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臺版柬埔寨主嫌「藍道」在警方鍥而不捨追查下終於落網。(警方提供)

震驚國內的臺版柬埔寨案,隨着幕後主腦落網而暫時畫下句點,新北市警方11日將主謀、綽號「藍道」的杜男等7名嫌犯拘提到案,其中綽號「泰勒」的薛男及「西利亞」洪男與另名林姓男子涉嫌重大,移送士林地檢署後遭檢方請羈押禁見,警方表示,能夠瓦解這個北臺灣最大的詐騙強控據點犯罪集團,關鍵在於科技偵查,追查、比對嫌犯的虛擬貨幣及實體帳戶金流。

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新北市刑警大隊表示,過去詐騙集團多以收購人頭帳戶做爲提供被害人匯款及洗錢使用,即便人頭帳戶遭通報設定警示,詐團成員仍可設下斷點與人頭戶持有人切割,但因近來民衆防詐意識提升,讓詐團收購帳戶難度提升,因此演變爲「軟控」及「強控」模式,由詐團成員將帳戶持有人控制拘禁,再透過網路操作人頭帳戶轉帳洗錢,增加查緝難度。

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去年偵辦的臺版柬埔寨案,更發現詐騙集團已朝向犯罪專責分工化來經營,並設立多層斷點來防止查緝,因此主嫌杜男才招攬招攬薛男、洪男及「S姐」傅女、「茶董」陳男等人成立強控據點,與詐騙集團上游對接,將求職被害人帶到租屋地點拘禁,北臺灣多起強控據點皆有其在背後操縱的跡象。

新北警方去年雖然順利營救多名被害人,逮補多名嫌犯,更創下27名被告裁定羈押的實無前例紀錄,但幕後主腦「藍道」杜男卻仍然在逃,但警方鍥而不捨,運用科技偵查手法,反覆進行手機證據分析、追查虛擬貨幣及實體帳戶金流,單就實體金融帳戶已清查多達1500餘個,更調閱虛擬貨幣移轉紀錄,與數位證據交叉比對,終於成功讓「藍道」杜男及「泰勒」薛男等人落網。

新北市警局長廖訓誠表示,面對目前犯罪網路化、國際化的趨勢,詐欺案件必須從根本源頭來面對及解決,新北市警全體也將依照行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」研擬目標,強化識詐及懲詐作爲,全力打擊詐騙集團犯罪結構,追緝掃蕩幕後金主和首腦,徹底將詐騙犯罪斷絕根源。

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